英山公安機關開出首張反詐“罰單”

荊楚網（湖北日報網）訊（通訊員夏承興）近日，英山縣公安局刑偵大隊對鄰縣居民方某出借銀行卡，為電信網絡詐騙團伙接收詐騙資金的違法行為予以罰款2萬元、拘留3日的行政處罰，這是《反電信網絡詐騙法》實施以來，全縣公安機關開出的首張反詐“罰單”。

2022年12月31日，英山縣反詐聯席會議成員單位向英山縣公安局移交線索稱，發現一客戶持卡號尾數為2543的銀行卡到銀行取現，其行為高度符合涉賭涉詐行為特征，遂將該線索移交。

接報后，局領導高度重視，立即抽調精干警力成立專案組，查明了一個組織無業人員為境外賭博、詐騙窩點洗錢的犯罪團伙，并快速抓獲違法犯罪嫌疑人4名。

經查，2023年2月6日，方某為謀取利益，在明知個人名下銀行賬戶不得出租、出借的情況下仍將尾數為8832的個人銀行賬戶出借給田某、韓某、賀某某等人，為電信網絡詐騙活動接收電詐資金32000元。

“在新法未出臺前，《刑法》中雖有幫助信息網絡犯罪活動罪，但方某的行為尚不構成該罪，對他的處罰面臨著無法可依的窘境，而新法出臺后，對方某違法行為的處罰有了法律依據：公安機關可對其處以違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節嚴重的，可并處十五日以下拘留。”辦案民警閔松介紹道。

因方某的違法行為尚未達到刑事立案標準，最終，英山縣公安局根據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第四十四條之規定，對方某作出了相應的行政處罰。田某、韓某、賀某某等人因涉嫌刑事犯罪，已被刑事拘留，案件仍在進一步深挖中。