團伙注冊51家空殼公司半年虛開1.2億發票牟利 被咸寧警方摧毀

咸寧日報全媒體記者 方達星 通訊員 盧楠 宋柳娟

公司沒有真實貨物交易，卻在不到半年時間，領取增值稅普通發票2534份，通過互聯網銷售，受票公司多達400余家。近日，溫泉公安分局經偵大隊摧毀一個虛開增值稅普通發票團伙，嫌疑人掌握51家空殼公司，虛開發票金額高達1.2億元。

公司遲遲不交稅引懷疑

今年初，赤壁市稅務局在工作中發現，該市幾家公司已經開了幾百萬元金額的發票，超過了報稅時間，但遲遲不見企業交稅，涉嫌逃稅。該局工作人員遂聯系了這幾家公司的代理人胡某。

稅務局工作人員的電話如一記重拳，讓胡某細思極恐：公司沒有固定名稱，不知道老板的名字，而剩下和自己一樣的三個員工每天做的事不是到工商局注冊公司，就是到稅務局代領發票。

仔細回憶自己所在公司種種不合理的行為后，1月19日，胡某到溫泉分局經偵大隊報案，稱2017年下半年以來，其所在的公司利用多家公司的營業執照、法人章、法人身份證等資料，到溫泉、赤壁、咸安等地國稅部門冒領數百份增值稅普通發票，金額巨大，涉嫌虛開發票。

接報后，溫泉公安分局經偵大隊立即抽調精干警力開展調查工作。

團伙注冊51家空殼公司

通過縝密梳理和走訪調查，辦案民警發現詹某迪（28歲，廣東饒平人）、詹某欣（26歲，廣東饒平人）正是胡某所在公司的老板。案發后，詹某欣、詹某迪逃回廣東，被辦案民警上網追逃。

5月26日，詹某迪被深圳南嶺派出所抓獲。到案后，詹某迪如實交代了通過大量虛開增值稅普通發票非法牟利的犯罪事實。

原來，2017年，詹某迪與詹某欣在咸寧某小區租下一套房子，作為辦公地點。詹某迪以“王總”名義開展活動，詹某欣以“林總”名義開展活動。

兩人在互聯網上的QQ群購買注冊公司所需的個人身份資料，同時聘用不明真相的員工胡某、譚某等4人注冊51家空殼公司，并利用以上公司名義領取增值稅普通發票2534份，在互聯網上出售空白發票。